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Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz

Inhaltsverzeichnis

GMSG

Inhaltsverzeichnis

§ 1 GMSG Allgemeine Bestimmungen
§ 1a GMSG An- und Abmeldungspflicht
§ 2 GMSG Anwendung der Meldepflichten
§ 3 GMSG Allgemeine Meldepflichten
§ 4 GMSG Zeitpunkt, Form und Übermittlung der Meldung
§ 4a GMSG Berichtigung der Meldung
§ 5 GMSG Identifikation von meldepflichtigen Konten und Information der zu meldenden Personen
§ 5a GMSG Pflichten der Kontoinhaber und der sonstigen Kunden
§ 6 GMSG Entfall von Meldepflichten
§ 7 GMSG Allgemeine Sorgfaltspflichten
§ 7a GMSG Aufbewahrungspflicht
§ 8 GMSG Inanspruchnahme von Dienstleistern
§ 9 GMSG Freiwillige Anwendung strengerer Standards
§ 10 GMSG Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten natürlicher Personen
§ 11 GMSG Wohnsitzadresse
§ 12 GMSG Suche in elektronischen Datensätzen
§ 13 GMSG Änderung der Gegebenheiten und des Kontowerts
§ 14 GMSG Vorliegen von Indizien
§ 15 GMSG Sonderbestimmungen bei Postlagerungsauftrag oder c/o-Adresse
§ 16 GMSG Widerlegung der Ansässigkeit in einem teilnehmenden Staat
§ 17 GMSG Identifizierung von Konten von hohem Wert
§ 18 GMSG Suche in elektronischen Datensätzen
§ 19 GMSG Suche in Papierunterlagen
§ 20 GMSG Ausnahme von der Suche in Papierunterlagen
§ 21 GMSG Nachfrage beim Kundenbetreuer
§ 22 GMSG Folgen der Feststellung von Indizien
§ 23 GMSG Änderung zu einem Konto von hohem Wert
§ 24 GMSG Wiederholung der Überprüfung
§ 25 GMSG Änderung der Gegebenheiten
§ 26 GMSG Erkennung der Änderung von Gegebenheiten
§ 27 GMSG Überprüfungszeitraum
§ 28 GMSG Dauer der Meldepflicht von Konten
§ 29 GMSG Sorgfaltspflichten bei Neukonten natürlicher Personen
§ 30 GMSG Selbstauskunft
§ 31 GMSG Ansässigkeit in einem teilnehmenden Staat
§ 32 GMSG Änderung der Gegebenheiten
§ 33 GMSG Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten von Rechtsträgern
§ 34 GMSG Konten im Gegenwert von höchstens 250 000 US-Dollar
§ 35 GMSG Überprüfungspflichtige Konten
§ 36 GMSG Meldepflichtige Konten
§ 37 GMSG Verpflichtende Überprüfungsverfahren
§ 38 GMSG Feststellung, ob der Rechtsträger eine meldepflichtige Person ist
§ 39 GMSG Feststellung, ob der Rechtsträger ein bestimmter passiver NFE ist
§ 40 GMSG Überprüfungszeitraum
§ 41 GMSG Konten im Gegenwert von höchstens 250 000 US-Dollar
§ 42 GMSG Änderung der Gegebenheiten
§ 43 GMSG Sorgfaltspflichten bei Neukonten von Rechtsträgern
§ 44 GMSG Überprüfungsverfahren
§ 45 GMSG Feststellung, ob der Rechtsträger eine meldepflichtige Person ist
§ 46 GMSG Feststellung, ob der Rechtsträger ein bestimmter passiver NFE ist
§ 47 GMSG Besondere Sorgfaltsvorschriften im Zusammenhang mit der Anwendung von Vorschriften des 3. bis 6. Hauptstückes
§ 48 GMSG Alternative Verfahren für Versicherungsverträge
§ 49 GMSG Rückkaufsfähige Versicherungsverträge und Rentenversicherungsverträge
§ 50 GMSG Rückkaufsfähige Gruppenversicherungsverträge und Gruppenrentenversicherungsverträge
§ 51 GMSG Zusammenfassung von Konten natürlicher Personen
§ 52 GMSG Zusammenfassung von Konten von Rechtsträgern
§ 53 GMSG Zusammenfassungsvorschrift für Kundenbetreuer
§ 54 GMSG Begriffsbestimmungen
§ 55 GMSG Finanzinstitut eines teilnehmenden Staats
§ 56 GMSG Finanzinstitut
§ 57 GMSG Verwahrinstitut
§ 58 GMSG Einlageninstitut
§ 59 GMSG Investmentunternehmen
§ 60 GMSG Finanzvermögen
§ 61 GMSG Spezifizierte Versicherungsgesellschaft
§ 61a GMSG Elektronisches Geld oder E-Geld
§ 61b GMSG Fiat-Währung
§ 61c GMSG Digitale Zentralbankwährung
§ 61d GMSG Kryptowert
§ 61e GMSG Meldepflichtiger Kryptowert
§ 61f GMSG Tauschgeschäft
§ 62 GMSG Der Begriff „nicht meldendes Finanzinstitut“
§ 63 GMSG Staatlicher Rechtsträger
§ 64 GMSG Internationale Organisation
§ 65 GMSG Zentralbank
§ 66 GMSG Altersvorsorgefonds mit breiter Beteiligung
§ 67 GMSG Altersvorsorgefonds mit geringer Beteiligung
§ 68 GMSG Pensionsfonds eines staatlichen Rechtsträgers, einer internationalen Organisation oder einer Zentralbank
§ 69 GMSG Qualifizierter Kreditkartenanbieter
§ 70 GMSG Ausgenommener Organismus für gemeinsame Anlagen
§ 71 GMSG Der Begriff „Finanzkonto“
§ 72 GMSG Einlagenkonto
§ 73 GMSG Verwahrkonto
§ 74 GMSG Eigenkapitalbeteiligung
§ 75 GMSG Versicherungsvertrag
§ 76 GMSG Rentenversicherungsvertrag
§ 77 GMSG Rückkaufsfähiger Versicherungsvertrag
§ 78 GMSG Barwert
§ 79 GMSG Bestehendes Konto
§ 80 GMSG Neukonto
§ 81 GMSG Bestehendes Konto natürlicher Personen
§ 82 GMSG Neukonto natürlicher Personen
§ 83 GMSG Bestehendes Konto von Rechtsträgern
§ 84 GMSG Konto von geringem Wert
§ 85 GMSG Konto von hohem Wert
§ 86 GMSG Neukonto von Rechtsträgern
§ 87 GMSG Ausgenommenes Konto
§ 88 GMSG Der Begriff „meldepflichtiges Konto“
§ 89 GMSG Meldepflichtige Person
§ 90 GMSG Person eines teilnehmenden Staats
§ 91 GMSG Teilnehmender Staat
§ 92 GMSG Beherrschende Personen
§ 93 GMSG NFE (Non-Financial Entity)
§ 94 GMSG Passiver NFE
§ 95 GMSG Aktiver NFE
§ 96 GMSG Sonstige Begriffsbestimmungen
§ 97 GMSG Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML/KYC)
§ 98 GMSG Rechtsträger
§ 99 GMSG Verbundener Rechtsträger
§ 100 GMSG Steueridentifikationsnummer
§ 101 GMSG Belege
§ 102 GMSG Änderung der Gegebenheiten
§ 103 GMSG Geführte Konten
§ 104 GMSG Elektronisch durchsuchbare Daten
§ 105 GMSG Kundenstammakte
§ 106 GMSG Währungsumrechnung
§ 107 GMSG Strafbestimmungen
§ 108 GMSG Verletzung der Sorgfaltsverpflichtung
§ 108a GMSG Verletzung der Pflichten der Kontoinhaber und der sonstigen Kunden
§ 108b GMSG Missbrauch
§ 109 GMSG Ausschluss der gerichtlichen Verfolgung
§ 110 GMSG Kontrollmaßnahmen der meldenden Finanzinstitute
§ 111 GMSG Zuständigkeit für die Kontrolle der Einhaltung der Sorgfalts- und Meldeverpflichtungen
§ 112 GMSG Übermittlung und Weiterleitung der Informationen
§ 113 GMSG Weiterleitung ausländischer Informationen an die zuständigen Abgabenbehörden
§ 114 GMSG Schlussbestimmungen
§ 115 GMSG Personenbezogene Bezeichnungen
§ 116 GMSG Vollziehung
§ 117 GMSG Inkrafttreten
Artikel (§§ Art. 1 – Art. 1)
- Art. 1 GMSG Artikel 1
Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz (GMSG) Fundstelle

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