§ 33 GMSG Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten von Rechtsträgern

GMSG - Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.08.2026

Geltungsbereich des Abschnittes

Die in den §§ 34 bis 39 geregelten Verfahren gelten für die Identifizierung meldepflichtiger Konten unter den bestehenden Konten von Rechtsträgern. Die in den Paragraphen 34 bis 39 geregelten Verfahren gelten für die Identifizierung meldepflichtiger Konten unter den bestehenden Konten von Rechtsträgern.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

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§ 23 GMSG Änderung zu einem Konto von hohem Wert § 24 GMSG Wiederholung der Überprüfung § 25 GMSG Änderung der Gegebenheiten § 26 GMSG Erkennung der Änderung von Gegebenheiten § 27 GMSG Überprüfungszeitraum § 28 GMSG Dauer der Meldepflicht von Konten § 29 GMSG Sorgfaltspflichten bei Neukonten natürlicher Personen § 30 GMSG Selbstauskunft § 31 GMSG Ansässigkeit in einem teilnehmenden Staat § 32 GMSG Änderung der Gegebenheiten § 33 GMSG Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten von Rechtsträgern § 34 GMSG Konten im Gegenwert von höchstens 250 000 US-Dollar § 35 GMSG Überprüfungspflichtige Konten § 36 GMSG Meldepflichtige Konten § 37 GMSG Verpflichtende Überprüfungsverfahren § 38 GMSG Feststellung, ob der Rechtsträger eine meldepflichtige Person ist § 39 GMSG Feststellung, ob der Rechtsträger ein bestimmter passiver NFE ist § 40 GMSG Überprüfungszeitraum § 41 GMSG Konten im Gegenwert von höchstens 250 000 US-Dollar § 42 GMSG Änderung der Gegebenheiten § 43 GMSG Sorgfaltspflichten bei Neukonten von Rechtsträgern

Haftungsausschluss Vernetzungsmöglichkeiten

§ 32 GMSG

§ 34 GMSG