§ 43 GMSG Sorgfaltspflichten bei Neukonten von Rechtsträgern

GMSG - Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.08.2026

Geltungsbereich des Hauptstückes

Die in den §§ 44 bis 46 geregelten Verfahren gelten für die Identifizierung meldepflichtiger Konten unter den Neukonten von Rechtsträgern. Die in den Paragraphen 44 bis 46 geregelten Verfahren gelten für die Identifizierung meldepflichtiger Konten unter den Neukonten von Rechtsträgern.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

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§ 33 GMSG Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten von Rechtsträgern § 34 GMSG Konten im Gegenwert von höchstens 250 000 US-Dollar § 35 GMSG Überprüfungspflichtige Konten § 36 GMSG Meldepflichtige Konten § 37 GMSG Verpflichtende Überprüfungsverfahren § 38 GMSG Feststellung, ob der Rechtsträger eine meldepflichtige Person ist § 39 GMSG Feststellung, ob der Rechtsträger ein bestimmter passiver NFE ist § 40 GMSG Überprüfungszeitraum § 41 GMSG Konten im Gegenwert von höchstens 250 000 US-Dollar § 42 GMSG Änderung der Gegebenheiten § 43 GMSG Sorgfaltspflichten bei Neukonten von Rechtsträgern § 44 GMSG Überprüfungsverfahren § 45 GMSG Feststellung, ob der Rechtsträger eine meldepflichtige Person ist § 46 GMSG Feststellung, ob der Rechtsträger ein bestimmter passiver NFE ist § 47 GMSG Besondere Sorgfaltsvorschriften im Zusammenhang mit der Anwendung von Vorschriften des 3. bis 6. Hauptstückes § 48 GMSG Alternative Verfahren für Versicherungsverträge § 49 GMSG Rückkaufsfähige Versicherungsverträge und Rentenversicherungsverträge § 50 GMSG Rückkaufsfähige Gruppenversicherungsverträge und Gruppenrentenversicherungsverträge § 51 GMSG Zusammenfassung von Konten natürlicher Personen § 52 GMSG Zusammenfassung von Konten von Rechtsträgern § 53 GMSG Zusammenfassungsvorschrift für Kundenbetreuer

Haftungsausschluss Vernetzungsmöglichkeiten

§ 42 GMSG

§ 44 GMSG