§ 47 GMSG Besondere Sorgfaltsvorschriften im Zusammenhang mit der Anwendung von Vorschriften des 3. bis 6. Hauptstückes

GMSG - Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

Verlass auf Selbstauskünfte und Belege

Ein meldendes Finanzinstitut darf sich nicht auf eine Selbstauskunft oder auf Belege verlassen, wenn ihm bekannt ist oder bekannt sein müsste, dass die Selbstauskunft oder die Belege nicht zutreffend oder unglaubwürdig sind.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

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§ 37 GMSG Verpflichtende Überprüfungsverfahren § 38 GMSG Feststellung, ob der Rechtsträger eine meldepflichtige Person ist § 39 GMSG Feststellung, ob der Rechtsträger ein bestimmter passiver NFE ist § 40 GMSG Überprüfungszeitraum § 41 GMSG Konten im Gegenwert von höchstens 250 000 US-Dollar § 42 GMSG Änderung der Gegebenheiten § 43 GMSG Sorgfaltspflichten bei Neukonten von Rechtsträgern § 44 GMSG Überprüfungsverfahren § 45 GMSG Feststellung, ob der Rechtsträger eine meldepflichtige Person ist § 46 GMSG Feststellung, ob der Rechtsträger ein bestimmter passiver NFE ist § 47 GMSG Besondere Sorgfaltsvorschriften im Zusammenhang mit der Anwendung von Vorschriften des 3. bis 6. Hauptstückes § 48 GMSG Alternative Verfahren für Versicherungsverträge § 49 GMSG Rückkaufsfähige Versicherungsverträge und Rentenversicherungsverträge § 50 GMSG Rückkaufsfähige Gruppenversicherungsverträge und Gruppenrentenversicherungsverträge § 51 GMSG Zusammenfassung von Konten natürlicher Personen § 52 GMSG Zusammenfassung von Konten von Rechtsträgern § 53 GMSG Zusammenfassungsvorschrift für Kundenbetreuer § 54 GMSG Begriffsbestimmungen § 55 GMSG Finanzinstitut eines teilnehmenden Staats § 56 GMSG Finanzinstitut § 57 GMSG Verwahrinstitut

Haftungsausschluss Vernetzungsmöglichkeiten

§ 46 GMSG

§ 48 GMSG