§ 53 GMSG Zusammenfassungsvorschrift für Kundenbetreuer

GMSG - Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

Für die Zwecke der Bestimmung des Gesamtsaldos oder -werts von Finanzkonten einer Person zur Feststellung, ob es sich bei einem Finanzkonto um ein Konto von hohem Wert handelt, ist ein meldendes Finanzinstitut im Fall von Finanzkonten, bei denen einem Kundenbetreuer bekannt ist oder bekannt sein müsste, dass sie unmittelbar oder mittelbar derselben Person gehören, dieselbe Person über sie verfügt oder sie von derselben Person (außer in treuhänderischer Eigenschaft) eröffnet wurden, auch verpflichtet, alle diese Konten zusammenzufassen.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

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§ 43 GMSG Sorgfaltspflichten bei Neukonten von Rechtsträgern § 44 GMSG Überprüfungsverfahren § 45 GMSG Feststellung, ob der Rechtsträger eine meldepflichtige Person ist § 46 GMSG Feststellung, ob der Rechtsträger ein bestimmter passiver NFE ist § 47 GMSG Besondere Sorgfaltsvorschriften im Zusammenhang mit der Anwendung von Vorschriften des 3. bis 6. Hauptstückes § 48 GMSG Alternative Verfahren für Versicherungsverträge § 49 GMSG Rückkaufsfähige Versicherungsverträge und Rentenversicherungsverträge § 50 GMSG Rückkaufsfähige Gruppenversicherungsverträge und Gruppenrentenversicherungsverträge § 51 GMSG Zusammenfassung von Konten natürlicher Personen § 52 GMSG Zusammenfassung von Konten von Rechtsträgern § 53 GMSG Zusammenfassungsvorschrift für Kundenbetreuer § 54 GMSG Begriffsbestimmungen § 55 GMSG Finanzinstitut eines teilnehmenden Staats § 56 GMSG Finanzinstitut § 57 GMSG Verwahrinstitut § 58 GMSG Einlageninstitut § 59 GMSG Investmentunternehmen § 60 GMSG Finanzvermögen § 61 GMSG Spezifizierte Versicherungsgesellschaft § 61a GMSG Elektronisches Geld oder E-Geld § 61b GMSG Fiat-Währung

Haftungsausschluss Vernetzungsmöglichkeiten

§ 52 GMSG

§ 54 GMSG