§ 7a GMSG Aufbewahrungspflicht

GMSG - Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.08.2026

Ein meldendes Finanzinstitut hat die erforderlichen Dokumente und Informationen, die für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach den Hauptstücken 3 bis 7 erforderlich sind, bis 7 Jahre nach Ablauf des Meldezeitraumes, auf den sich die Dokumente und Informationen beziehen, aufzubewahren.

In Kraft seit 20.07.2024 bis 31.12.9999

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§ 1 GMSG Allgemeine Bestimmungen § 1a GMSG An- und Abmeldungspflicht § 2 GMSG Anwendung der Meldepflichten § 3 GMSG Allgemeine Meldepflichten § 4 GMSG Zeitpunkt, Form und Übermittlung der Meldung § 4a GMSG Berichtigung der Meldung § 5 GMSG Identifikation von meldepflichtigen Konten und Information der zu meldenden Personen § 5a GMSG Pflichten der Kontoinhaber und der sonstigen Kunden § 6 GMSG Entfall von Meldepflichten § 7 GMSG Allgemeine Sorgfaltspflichten § 7a GMSG Aufbewahrungspflicht § 8 GMSG Inanspruchnahme von Dienstleistern § 9 GMSG Freiwillige Anwendung strengerer Standards § 10 GMSG Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten natürlicher Personen § 11 GMSG Wohnsitzadresse § 12 GMSG Suche in elektronischen Datensätzen § 13 GMSG Änderung der Gegebenheiten und des Kontowerts § 14 GMSG Vorliegen von Indizien § 15 GMSG Sonderbestimmungen bei Postlagerungsauftrag oder c/o-Adresse § 16 GMSG Widerlegung der Ansässigkeit in einem teilnehmenden Staat § 17 GMSG Identifizierung von Konten von hohem Wert

Haftungsausschluss Vernetzungsmöglichkeiten

§ 7 GMSG

§ 8 GMSG