§ 10 GMSG Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten natürlicher Personen

GMSG - Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.08.2026

Geltungsbereich des Abschnittes

Die in den §§ 11 bis 16 geregelten Verfahren gelten für Konten von geringem Wert. Die in den Paragraphen 11 bis 16 geregelten Verfahren gelten für Konten von geringem Wert.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

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§ 3 GMSG Allgemeine Meldepflichten § 4 GMSG Zeitpunkt, Form und Übermittlung der Meldung § 4a GMSG Berichtigung der Meldung § 5 GMSG Identifikation von meldepflichtigen Konten und Information der zu meldenden Personen § 5a GMSG Pflichten der Kontoinhaber und der sonstigen Kunden § 6 GMSG Entfall von Meldepflichten § 7 GMSG Allgemeine Sorgfaltspflichten § 7a GMSG Aufbewahrungspflicht § 8 GMSG Inanspruchnahme von Dienstleistern § 9 GMSG Freiwillige Anwendung strengerer Standards § 10 GMSG Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten natürlicher Personen § 11 GMSG Wohnsitzadresse § 12 GMSG Suche in elektronischen Datensätzen § 13 GMSG Änderung der Gegebenheiten und des Kontowerts § 14 GMSG Vorliegen von Indizien § 15 GMSG Sonderbestimmungen bei Postlagerungsauftrag oder c/o-Adresse § 16 GMSG Widerlegung der Ansässigkeit in einem teilnehmenden Staat § 17 GMSG Identifizierung von Konten von hohem Wert § 18 GMSG Suche in elektronischen Datensätzen § 19 GMSG Suche in Papierunterlagen § 20 GMSG Ausnahme von der Suche in Papierunterlagen

Haftungsausschluss Vernetzungsmöglichkeiten

§ 9 GMSG

§ 11 GMSG