§ 18 GMSG Suche in elektronischen Datensätzen

GMSG - Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

Bei Konten von hohem Wert muss das meldende Finanzinstitut seine elektronisch durchsuchbaren Daten auf die in § 12 angeführten Indizien überprüfen. Bei Konten von hohem Wert muss das meldende Finanzinstitut seine elektronisch durchsuchbaren Daten auf die in Paragraph 12, angeführten Indizien überprüfen.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

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§ 8 GMSG Inanspruchnahme von Dienstleistern § 9 GMSG Freiwillige Anwendung strengerer Standards § 10 GMSG Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten natürlicher Personen § 11 GMSG Wohnsitzadresse § 12 GMSG Suche in elektronischen Datensätzen § 13 GMSG Änderung der Gegebenheiten und des Kontowerts § 14 GMSG Vorliegen von Indizien § 15 GMSG Sonderbestimmungen bei Postlagerungsauftrag oder c/o-Adresse § 16 GMSG Widerlegung der Ansässigkeit in einem teilnehmenden Staat § 17 GMSG Identifizierung von Konten von hohem Wert § 18 GMSG Suche in elektronischen Datensätzen § 19 GMSG Suche in Papierunterlagen § 20 GMSG Ausnahme von der Suche in Papierunterlagen § 21 GMSG Nachfrage beim Kundenbetreuer § 22 GMSG Folgen der Feststellung von Indizien § 23 GMSG Änderung zu einem Konto von hohem Wert § 24 GMSG Wiederholung der Überprüfung § 25 GMSG Änderung der Gegebenheiten § 26 GMSG Erkennung der Änderung von Gegebenheiten § 27 GMSG Überprüfungszeitraum § 28 GMSG Dauer der Meldepflicht von Konten

Haftungsausschluss Vernetzungsmöglichkeiten

§ 17 GMSG

§ 19 GMSG