§ 9 GMSG Freiwillige Anwendung strengerer Standards

GMSG - Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.08.2026

Jedes meldende Finanzinstitut kann

1.Ziffer einsdie für Neukonten geltenden Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten auf bestehende Konten anwenden oder
2.Ziffer 2die für Konten von hohem Wert geltenden Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten auf Konten von geringem Wert anwenden.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

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Inhaltsverzeichnis GMSG Gesamte Rechtsvorschrift Drucken PDF herunterladen

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§ 2 GMSG Anwendung der Meldepflichten § 3 GMSG Allgemeine Meldepflichten § 4 GMSG Zeitpunkt, Form und Übermittlung der Meldung § 4a GMSG Berichtigung der Meldung § 5 GMSG Identifikation von meldepflichtigen Konten und Information der zu meldenden Personen § 5a GMSG Pflichten der Kontoinhaber und der sonstigen Kunden § 6 GMSG Entfall von Meldepflichten § 7 GMSG Allgemeine Sorgfaltspflichten § 7a GMSG Aufbewahrungspflicht § 8 GMSG Inanspruchnahme von Dienstleistern § 9 GMSG Freiwillige Anwendung strengerer Standards § 10 GMSG Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten natürlicher Personen § 11 GMSG Wohnsitzadresse § 12 GMSG Suche in elektronischen Datensätzen § 13 GMSG Änderung der Gegebenheiten und des Kontowerts § 14 GMSG Vorliegen von Indizien § 15 GMSG Sonderbestimmungen bei Postlagerungsauftrag oder c/o-Adresse § 16 GMSG Widerlegung der Ansässigkeit in einem teilnehmenden Staat § 17 GMSG Identifizierung von Konten von hohem Wert § 18 GMSG Suche in elektronischen Datensätzen § 19 GMSG Suche in Papierunterlagen

Haftungsausschluss Vernetzungsmöglichkeiten

§ 8 GMSG

§ 10 GMSG