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Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

Inhaltsverzeichnis

FGG 2019

Inhaltsverzeichnis

§ 1 FGG 2019 Anwendungsbereich
§ 2 FGG 2019 Begriffsbestimmungen
§ 3 FGG 2019 Nationale Zusammenarbeit und Erstellung der Risikoanalyse
§ 4 FGG 2019 Risikoanalyse auf Unternehmensebene
§ 5 FGG 2019 Anwendung der Sorgfaltspflichten
§ 6 FGG 2019 Umfang der Sorgfaltspflichten
§ 7 FGG 2019 Zeitpunkt der Anwendung der Sorgfaltspflichten
§ 7a FGG 2019 Transaktionsmonitoring unter Verwendung eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Ansatzes
§ 8 FGG 2019 Vereinfachte Sorgfaltspflichten
§ 9 FGG 2019 Verstärkte Sorgfaltspflichten
§ 9a FGG 2019 Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko
§ 10 FGG 2019 Korrespondenzbankbeziehungen
§ 11 FGG 2019 Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen
§ 12 FGG 2019 Unzulässige Geschäftsbeziehungen und Maßnahmen bei Nicht-Kooperationsstaaten
§ 13 FGG 2019 Zulässigkeit der Ausführung durch Dritte
§ 14 FGG 2019 Ausführung durch Dritte bei Gruppen
§ 15 FGG 2019 Auslagerungen und Vertretungsverhältnisse
§ 16 FGG 2019 Meldungen an die Geldwäschemeldestelle
§ 17 FGG 2019 Nichtabwicklung von Transaktionen
§ 18 FGG 2019 Verdachtsmeldung der Behörden an die Geldwäschemeldestelle
§ 19 FGG 2019 Ausschluss von Schadenersatzansprüchen und Schutz vor Bedrohungen
§ 20 FGG 2019 Verbot der Informationsweitergabe
§ 21 FGG 2019 Aufbewahrungspflichten und Datenschutz
§ 22 FGG 2019 Informationsaustausch
§ 23 FGG 2019 Anforderungen an die interne Organisation und Schulungen
§ 24 FGG 2019 Strategien und Verfahren bei Gruppen
§ 25 FGG 2019 Ziele und Grundsätze der Beaufsichtigung
§ 26 FGG 2019 Ermächtigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten
§ 27 FGG 2019 Mitwirkung der Bundesrechnungszentrum GmbH
§ 28 FGG 2019 Kosten der Aufsicht
§ 29 FGG 2019 Auskunfts- und Vorlagepflichten
§ 30 FGG 2019 Prüfung vor Ort
§ 31 FGG 2019 Aufsichtsmaßnahmen der FMA
§ 32 FGG 2019 Beaufsichtigung im Rahmen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit
§ 32a FGG 2019 Registrierung von Dienstleistern von virtuellen Währungen
§ 32b FGG 2019
§ 33 FGG 2019 Berufsgeheimnis und Zusammenarbeit zwischen der FMA und anderen Behörden im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
§ 34 FGG 2019 Pflichtverletzungen
§ 35 FGG 2019 Strafbarkeit von juristischen Personen
§ 36 FGG 2019 Verlängerung der Verjährungsfrist
§ 37 FGG 2019 Veröffentlichungen
§ 38 FGG 2019 Wirksame Ahndung von Pflichtverletzungen
§ 39 FGG 2019 Verwendung von eingenommenen Geldstrafen
§ 40 FGG 2019 Schutz von Hinweisgebern
§ 41 FGG 2019 Meldungen an die Europäischen Aufsichtsbehörden
§ 42 FGG 2019 Inkrafttreten
§ 43 FGG 2019 Inkrafttreten von Änderungen
§ 44 FGG 2019 Verweisungen
§ 45 FGG 2019 Sprachliche Gleichbehandlung
§ 46 FGG 2019 (weggefallen)
§ 47 FGG 2019 Vollzugsklausel
Anlage (§§ Anl. 1 – Anl. 3)
- Anl. 1 FGG 2019
- Anl. 2 FGG 2019
- Anl. 3 FGG 2019
Artikel (§§ Art. 1 – Art. 1)
- Art. 1 FGG 2019
Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FGG 2019) Fundstelle

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